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암표 세무조사 ‘착수사례’ 4건 요약: 수법과 포인트(2편)
공개된 착수사례를 사실관계 중심으로만 정리했습니다. 각 사례는 수법과 확인 포인트 위주로 간단히 구성했습니다.
📌 사례 1 — 고가 재판매 후 재산 취득 확대
- 수법: 정가의 10~15배로 대량 재판매, 게시물 삭제, 개인계좌 현금 수취.
- 확인 포인트: 플랫폼 정산·입금내역, 신고소득 대비 카드지출·예금·부동산 등 자산 증가 추적.
📌 사례 2 — 외국인 대상 패키지+댈티 조직화
- 수법: 외국인 관광 패키지에 암표 포함, 100명+ 인력 동원, 매크로 제공, 정가 2.5배 판매.
- 확인 포인트: 중개사·알바 지급 흐름, 인건비·법인카드 지출의 실제성, 판매·정산의 양단 대사.
📌 사례 3 — SNS 병행 판매, 미등록·무신고
- 수법: 명품잡화와 입장권을 SNS·커뮤니티로 혼합 판매, 현금 수취, 판매대행자료 회피.
- 확인 포인트: DM/주문 캡처, 택배 송장·운송장, 채널별 매출 총괄 및 계좌입금 매칭.
📌 사례 4 — 매크로 기반 대리 티켓팅, 성공수수료 현금화
- 수법: 매크로·다계정으로 대량 예매(1,200건+), 성공수수료 현금 수취, 주식·자산 취득.
- 확인 포인트: 의뢰 내역·채팅 로그, 건수×단가 산정, 현금 입·출금 및 투자 자금 흐름.
🧾 공개 자료에서 공통적으로 본 포인트
- 거래 규모: 연간 수백~수천 건 수준의 판매·대행.
- 디지털 흔적: 정산대장, 주문·채팅, 운송장 등 온라인 로그 활용.
- 자금흐름: 개인·차명 계좌 이동, 현금 중심 수취.
※ 이 글(2편)은 사례 설명만 제공합니다. 행위 방법이나 대응 요령은 포함하지 않았습니다.
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